Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего Cобрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего Cобрания акционеров эмитента:
2.3.1. дата проведения общего Cобрания акционеров эмитента: «03» марта 2023 г.
2.3.2. место проведения общего Cобрания акционеров эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б);
2.3.3. время проведения общего собрания акционеров:
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме Собрания): 11 часов 30 мин.;
время открытия собрания, проведенного в форме Собрания: 12 часов 00 мин.,
время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 часов 15 мин.
время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на Собрании): 12 час.45 мин.
Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 13 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 40 378 000. Список составлен по состоянию на «30» января 2023 года.
Кворум для проведения общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется: 40 182 124 голосов. (что составляет 99,514894% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «СУС»:
Вопрос № 1: О реорганизации ПАО «СУС» в форме выделения из него ООО УМИАТ».
Вопрос № 2: Об утверждении передаточного акта.
Вопрос № 3: Об утверждении проекта Устава, выделяемого ООО «УМИАТ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, ОСА эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА:40182124 голосов-100%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Принятое решение:
Реорганизовать Публичное акционерное общество «Северное управление строительства» (ПАО «СУС») в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «УМИАТ» (ООО «УМИАТ»).
Утвердить следующие условия и порядок реорганизации ПАО «СУС» в форме выделения из него ООО «УМИАТ»:
1. Полное наименование создаваемого путем реорганизации в форме выделения общества: Общество с ограниченной ответственностью «УМИАТ».
2. Краткое наименование: ООО «УМИАТ».
3. Уставный капитал ООО «УМИАТ»: 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.
4. Место нахождения ООО «УМИАТ»: Ленинградская область, г. Сосновый Бор.
5. Адрес ООО «УМИАТ»: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ш. Копорское, д.30, каб.1.
6. Порядок и условия выделения:
•Часть имущества, прав и обязанностей ПАО «СУС» переходит к ООО «УМИАТ» в соответствии с передаточным актом. ООО «УМИАТ» является правопреемником ПАО «СУС» в соответствии с нормами действующего законодательства и с передаточным актом.
•Не позднее одного месяца с даты принятия Общим собранием акционеров Решения о реорганизации ПАО «СУС» уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме выделения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»).
•Кредиторы ПАО «СУС» в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ПАО «СУС» и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований ПАО «СУС» составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.
7. Единственным участником общества, создаваемого в результате реорганизации, является ПАО «СУС».
8. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала создаваемого общества: нераспределенная прибыль реорганизуемого общества.
9. Избрать Арканова Сергея Александровича (паспортные данные) в качестве лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) создаваемого ООО «УМИАТ».
По вопросу №2 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА: 40182124 голосов-100%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Принятое решение:
Утвердить передаточный акт (Приложение 1).
По вопросу №3 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА: 40182124 голосов-100%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Принятое решение:
Утвердить Устав создаваемого общества ООО «УМИАТ». (Приложение 2).
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от «06» марта 2023 года № 01-2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):отсутствует
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «СУС» С.А Арканов
3.2. Дата: 06 марта 2023 г.